能特科技:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2024-045 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次 会议采取通讯表决的方式于 2024 年 9 月 10 日上午以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以专人递送、 传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会 议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票 九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生（4203****3419）、构 旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余五位无关联关系董事以 5 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司能特科技有限 公司融资担保提供反担保暨 ...