信隆健康:第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-035 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日在公司办公 楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 9 名，董事姜绍刚因国外出差原因，书面授权委托董事廖蓓君代表出席 并表决，董事廖哲宏因出差原因，书面授权委托董事廖蓓君代表出席并表决。本公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列决议： 决议：全体董事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计及内控审计机构的议案》。 ...