沧州明珠:半年报董事会决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-078 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2023 年 8 月 28 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是 潘立雪、魏若奇、冯颖和王亚星。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年半年度报告做出了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的 ...