三变科技:独立董事制度

独立董事制度 三变科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...