三变科技:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开的第七届董事会第 十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通 知如下 ： 一、召开会议基本情况 ： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-036 三变科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...