三变科技:半年报董事会决议公告

第七届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-032 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 2024 年 8 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月20日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于选举独立董事的议案》 鉴于现任独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在公司连续任职将满六年， 根据中国证监会的有关规定，李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生将不再继续担任公 司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现由股东浙江三变集团有限公司提名王 茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生作为第七届董事会独立董事候选人，经提名委员会 审核，上述独立董事候选人符合《公司法》和《 ...