三变科技:第七届董事会第十二次会议决议公告

第七届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-042 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年9月19日以电子邮 件方式发出，会议于2024年9月27日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会 成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议， 以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整高级管理人员的议案》 1.3《聘任章日江先生为公司财务总监》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。 具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更高级管理人员的公告》。 该议案已经提名委员会审议通过，财务总监聘任已经审计委员会审议通过。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第十二次会议决议； 因公 ...