罗平锌电:第八届董事会第十六次临时会议决议公告

一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）第八届董 事会第十六次（临时）会议于 2023 年 8 月 11 日上午 9:00 以现场加通讯表决方 式召开，会议通知及资料已于 2023 年 8 月 9 日以传真、电子邮件等方式发给各 位董事，并通过电话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议 发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 二、会议议案审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《投资设立销 售公司》的议案。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于投资设立销售公司的公告》（公告编号：2023-062）。 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《投资设立全 资子公司》的预案。 证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2023-060 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告 ...