康强电子:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-002 宁波康强电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通 讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由 董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会议事规则>的议案》。 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情 况，公司董事会同意修订《董事会议事规则》，内容详见公司于同日指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则（2024 年 2 月）》。 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》 ...