利欧股份:第七届董事会第一次会议决议公告

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2024年 4月5日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月10日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》 同意选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长，选举王壮利先生为公司第七 届董事会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满 之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司 2024 年 3 月 26 日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。 1、选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 2、选举王壮利先生为公 ...