天津普林:第六届董事会第四十一次会议决议公告

天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-051 度在审批期限内可循环滚动使用，任一时点余额不超过人民币1亿元（或等值货 币）。 详见2024年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易的可行性 分析报告》。 公司独立董事专门会议已审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四 十一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开，本 次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议由董事长秦克景先 生主持，出席本次会议的还有监事和高级管理人员。会议符合《公司法》和公司 《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： ...