拓邦股份:中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于深圳拓邦股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深圳拓邦股份有限公司（简称"拓邦股份"或"公司"）2021 年度非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关规定，对拓邦股份变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、拟变更部分募集资金投资项目概述 （一）2021 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，2021 年公司向特定对象非公开发 行人民币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.40 元，募集资金总额为人民 1,049,999,998.20 元，扣除与发行有关的费用人民 币 13,152,929.49 ...