拓邦股份:第八届董事会第五次会议决议公告

第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024001 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2023 年 12 月 29 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情 况如下： 一、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》 2020 年度至 2023 年 1-6 月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的 50%以 上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算，为有效规 避和防范外汇市场风险，公司决定在董事会审议通过之日起 12 个月内，开展不超 过等值 3 亿美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环 ...