东华科技:董事会决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-071 该议案将提交 2023 年第五次临时股东大会审议；届时化学工业第 三设计院有限公司等关联股东将回避表决。详见发布于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2023-074 号《关于购买化 东华工程科技股份有限公司 七届三十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 七届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 10 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通 讯方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》 等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票 9 ...