东华科技:东华科技七届三十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

七届三十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十八次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委 托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章 程》的有关规定。 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-083 东华工程科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议形成决议如下： 1.审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司章程及本次激励计划等规定。该 ...