东华科技:东华科技独立董事专门会议制度

第六条 下列事项应当经专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 东华工程科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步健全东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，规范公司独立董事专门会议运行，保障独立董事有效履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《东华工程科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司运行实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"专门会议"）。专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）、现场 ...