东华科技:东华科技七届三十九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-002 东华工程科技股份有限公司 七届三十九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 七届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经书面投票表决，会议形成决议如下： 1.审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2019 年第四次临时股东大 会的 ...