东华科技:东华科技黄攸立独立董事2023年度述职报告

东华工程科技股份有限公司 黄攸立独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，本着对公司及全体股东忠实与负责的态度，确 保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力求发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用。现将本人一年来的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 公司共召开董事会议计 9 次，即七届三十次至三十八次，审计会议 议案计 39 项。本人以现场方式出席 9 次，无委托出席情况，并对会议 议案全部投了赞成票。 公司共召开股东大会 6 次，即 2022 年度股东大会、2023 年第一次 临时股东大会至第五次临时股东大会，审议会议议案计 19 项。本人现 场参加 6 次，无委托出席情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。 公司召开薪酬与考核委员会会议 2 次，审议会议议案计 5 项；本人 现场主持召开上述会议，对会议议案均持同意意见。公司召开战略委员 会 ...