贤丰控股:董事会战略委员会议事规则（2024年4月）

贤丰控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《贤丰 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第三条 战略委员会所作建议或提议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；战略委员会表决内容违反《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；战略委员会决策程序违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出之日起60日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。 第二章 人员构成 第六 ...