中核钛白:第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-103 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以电 话、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第二十次（临时）会 议的通知及材料，于 2023 年 12 月 21 日以通讯等方式向全体董事送达关于增加 前述董事会临时会议议案的补充通知及材料，本次会议于 2023 年 12 月 22 日（星 期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 9 月 26 日，公司召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通 过《关于回购公司股份方案的 ...