北纬科技:薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月）

北京北纬通信科技股份有限公司 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事、总经 理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第四条 委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任 委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 委员会任期与董 ...