北纬科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-052 北京北纬通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的通知》议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：北京北纬通信科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024年9月10日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 ...