北斗星通:独立董事工作制度

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 ...