北斗星通:2023年度董事会报告

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023年度董事会报告 2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定 发展。 现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）2023年度公司董事会共计召开14次会议，审议议案共计69 项（含讨论议案1 项）。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第六届董事会 | | | 1 | 2023.01.05 | 第二十四次会 | 1.《关于聘任副总经理的议案》。 | | | | 议 | | | | | 第六届董事会 | 1.《关于下属控股子公司以自有资产抵押向银行申请 | | 2 | 2023.02.10 | 第二十五次会 | 融资的议案》。 | | | | 议 | | | | | | 1、《关于 ...