三特索道:第十二届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-38 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第一次临时会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发 出。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议由 半数以上董事共同推举的董事周爱强先生主持，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。公司监事会监事及高级管理人员列席会议。本次董事 会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道 集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董 事长的议案》； 1. 选举周爱强为公司第十二届董事会董事长； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 选举王栎栎为公司第十二届董事会副董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...