海南发展:关于补选非独立董事的公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-049 海控南海发展股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 非独立董事周峰先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会董事以及 董事会战略委员会委员职务。为保证公司董事会各项工作正常开展， 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核， 董事会同意提名马东艳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人 （候选人简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第八届 董事会任期届满时止。该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会 审议。 本次补选事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二四年九月十四日 附件 非独立董事候选人简历 马东艳：女，1986 年出生，中共党员，无境外居留权。海南大学 经济管理学院工商 ...