海南发展:第八届董事会第十二次会议决议公告
第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 第十二次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件形式发出,会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先生主 持,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议: 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》,表决结果:8 票同 意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码:002163 证券简称:海南发展 公告编号:2024-048 海控南海发展股份有限公司 本议案在董事会审议前,公司董事会提名委员会对候选人进行了 资格审查。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》, 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的 ...