莱茵生物:第六届董事会第二十五次会议决议公告

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023－044 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事 会第二十五次会议的通知于 2023 年 9 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日上午 10：00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，其中亲自出席会 议董事 6 名，董事白昱先生因出差以通讯方式参与表决。公司全体监事、部分高 管列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》； 根据目前公司募投项目建设 ...