莱茵生物:第六届董事会第二十八次会议决议公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2023-057 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事 会第二十八次会议的通知于 2023 年 11 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮 件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日下午 14：00 在公司四楼会议室以现场 的方式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司部分监 事、全体高级管理人员及三位独立董事候选人列席了会议。会议由董事长秦本军 先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1、会议审议通过《关于选举独立董事的议案》；[此议案还需提交 2023 年第 二次临时股东大会审议]； 公司现任独立董事黄丽娟女士、连漪先生、李存洁女士已在公司连续任职 ...