惠程科技:第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-002 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十 一次会议于2024年1月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 通知经全体董事一致同意，已于2024年1月28日以电子邮件和即时通讯工具的方 式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董 事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司经营 范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 为满足公司经营战略的需要，董事会同意对公司经营范围进行调整，最终的 经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准，调整的经营范围内容可详见 《公司 ...