澳洋健康:董事会决议公告

第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-43 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 - 1 - 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 公司拟将全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"） 100%股权出售给澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）并经公司董事会、 股东大会等权力机构审议通过后签署《股权转让协议》（以下简称"转让协议"）， 按照转让协议的约定，公 ...