江特电机:半年报董事会决议公告

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-055 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 15： 00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十一次会议。 董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于江西特种电机股份有限公司<2023 年半年度报告>全文及 其摘要的议案》 董事会全体董事保证《公司 2023 ...