江特电机:董事会决议公告

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-024 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 14：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。胡春晖 先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公 ...