中航光电:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年3月14日在公 司11楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024 年3月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际 参加表决董事9人，其中董事韩丰先生以视频方式参会，公司全体监事及部分高 级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过"2023年度总经理工作报告"。 二、以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了"2023年度董事会工作报告"。 "2023年度董事会工作报告"详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）该工作报 告尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事王秀芬、翟国富、鲍卉芳向董事会提交了《独立董事2023年度 述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮 资讯网（w ...