中航光电:内部控制自我评价报告

中航光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中航光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中航光电"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重大声明 纳入评价范围的主要业务和事项包括:法人治理、组织架构、战略规划、人 力资源、股东权益、经营业绩考核与评价、内部审计、采购业务、销售业务、存 货管理、基建工程、研究与开发、业务外包、投资并购管理、营运资金管理、固 定资产、合同管理、全面预算、财务报告、社会责任、企业文化、生产业务、无 形资产、筹融资管理、担保业务、税务管理、信息系统和内部信息传递等。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...