怡亚通:董事会议事规则（2023年修订）

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会议事规则（2023年修订） 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、 《公司章程》及公司股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务部 负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第四条 董事会接受公司监事会的监督。 第五条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 ...