劲嘉股份:第六届董事会2023年第九次会议决议公告

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名乔鲁予先生、侯旭东先生、李 德华先生、李晓华女士、龙隆先生及廖朝晖女士为公司第七届董事会非独立董事 候选人；同意提名葛勇先生、王文荣先生、吕成龙先生为公司第七届董事会独立 董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第九 次会议通知于 2023 年 10 月 31 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董 事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 6 日在广东省深圳市南山区科技 中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（董事龙隆、曹峥、王艳梅、孙进山、谢兰军以通讯 方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集 ...