劲嘉股份:第七届董事会2023年第一次会议决议公告

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-073 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司""劲嘉股份"）第七届董事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式送 达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 11 月 22 日在广东省深圳 市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会 议由公司董事长乔鲁予主持。 二、会议审议情况 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》。 晓华， ...