劲嘉股份:第七届董事会2024年第五次会议决议公告

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-035 本公司及除董事李德华先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得李德华先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第五 次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2024 年 5 月 16 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，缺席董事 1 名（董事李德华缺席，具体缺席原因为被留 置），公司监事和高级管理人员列席了会议。 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定。会议由公司第七届董事会董事长乔鲁予先生召 ...