岩山科技:关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的公告

关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员 会委员的议案》，具体情况公告如下： 董事会同意选举叶可先生担任公司董事会战略委员会委员，董事会战略委员 会选举叶可先生担任公司董事会战略委员会主任委员；董事会同意选举叶可先生 担任公司董事会审计委员会委员。上述任期均自本次董事会审议通过之日起至第 八届董事会任期届满止。 本次选举完成后的公司第八届董事会各专门委员会成员如下： 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2023-070 上海岩山科技股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 1 第八届董事会战略委员会成员为：董事叶可先生、董事陈于冰先生、独立董事 李慧中先生，其中董事叶可先生任主任委员。 第八届董事会审计委员会成员为：独立董事蒋薇女士、董事叶可先生、独立董 事郑中巧先生，其中独立董事蒋薇女士任主任委员。 第八届董事会提名•薪酬与考核 ...