ST证通:第六届董事会第十二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 5 月 14 日 14:00 以现场与通讯表决相结合的方式，在深 圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。 本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同 意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事程胜春，独立董事陈兵、周英顶、 张公俊以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-035 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议（现场与通讯表决相结合） 决议公告 1 深圳市证通电子股份有限公司 一、会议审议通过《关于豁免本次董事会会议 ...