ST交投:云南交投生态科技股份有限公司独立董事制度（2023年11月）

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《云南交投 生态科技股份有限公司章程》（下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会中应当至少包括三分之一独立董 事，独立董事至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与风险控制、审计、提名、薪酬与 考核四个专门委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 第六条 公司聘任的独立董事原则上最多同时在三家 ...