正威新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2023-45 江苏正威新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司第十届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及 ...