正威新材:第十届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-10 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次临时会议 通知于 2024 年 3 月 21 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、董事及高级管理人员，会 议于 2024 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备的 议案》。 三、备查文件 第十届董事会第十二次临时会议决议。 特此公告。 江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 25 日 江苏正威新材料股份有限公司董事会 ...