正威新材:董事会决议公告

江苏正威新材料股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏正威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 19 日在江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中公司董事长王文银先生、董事陈澄先生、董 事曹亚伟先生以通讯方式参加。会议由副董事长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》， 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002201 证券简称：正威新材 公告编号：2024-14 《公司 2023 年年度报告》全文刊登 ...