准油股份:半年报董事会决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-026 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议（2023 年半年度董事会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 4 日以电子 邮件的形式发出召开第七届董事会第十二次会议（2023 年半年度董事会）的书面通知和会议 议案及相关材料。本次会议于 2023 年 8 月 15 日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四 会议室召开，公司现任 9 名董事全部出席了现场会议。会议由公司董事长罗音宇先生主持，公 司现任监事和高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 3．审议通过了《关于公司 2023 年半年度对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的说明》 2023 年上半年，根据公司 2021 年度股东大会、2022 年度股东大会授 ...