准油股份:第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-039 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 2 日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十四次（临时）会议的 通知和会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2023 年 10 月 7 日，在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四 会议室，以通讯的方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任 5 名董事全部出席了会议。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由全体董事共同推举董事简伟先生主持，公司监事及高级管理人员 列席。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 鉴 ...