准油股份:第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称：准油股份 公告编号:2023-048 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十五次（临时）会议，于 2023 年 10 月 24 日下午在新疆阜康市准东石油基地公司办 公楼第四会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人。其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕占民，独立董事汤洋现场出 席；独立董事李晓龙、刘红现以通讯方式接入。会议由全体董事共同推举简伟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会 议事规则》的规定。 会议审议了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举林军先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自 2023 ...