准油股份:第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-057 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十七次（临时） 会议的通知和会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2023 年 12 月 12 日，在克拉玛依市克拉玛依区友谊路 36 号 城投大厦四楼会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任九名董事全部出席了会议，其中董事林军、周剑萍、简伟、盛 洁、全源、吕占民，独立董事汤洋、刘红现现场出席；独立董事李晓龙以通 讯方式参加。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理 ...