天融信:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-091 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达、电子邮件等方 式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名。会议由董事李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天融信 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事 长的议案》； 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，为保证公司董事会 科学决策、规范、高效运作，为公司的快速、健康发展提供必要的保障 ...